A venda de dois terrenos na Represa de Jurumirim, em Avaré, no valor de R$ 2,93 milhões, entrou no radar do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A transação ocorreu em 29 de julho de 2024 e foi considerada atípica pelo pagamento à vista e pelo histórico dos envolvidos.

Os imóveis foram vendidos pela Insight Participações, empresa ligada a um primo de Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo”. O comprador foi o Arion Fundo de Investimento Imobiliário. Mourad está foragido desde agosto de 2025, quando se tornou alvo da Operação Carbono Oculto, que investiga fraudes bilionárias no setor de combustíveis. Seu nome também aparece no organograma da cúpula do PCC divulgado pelo SBT.

Segundo a investigação, o imóvel é utilizado por uma parente de Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, apontado como integrante da chamada máfia dos combustíveis e ligado à facção criminosa.

O pagamento foi feito em parcela única com recursos oriundos de conta no Banco Trustee, instituição que pode ser extinta pelo Banco Central devido a suspeitas relacionadas ao escândalo do Banco Master, de Daniel Vorcaro. O valor foi recebido pelo BK Banking, também investigado na Operação Carbono Oculto por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro.

Para o Dipol, a negociação pode ter sido o meio de integração de Mourad ao PCC como “associado”, condição atribuída a quem passa a fazer negócios com a facção após obter êxito em atividades ilícitas.

Mesmo foragido há mais de seis meses, Mourad tenta negociar delação premiada com o Ministério Público de São Paulo, oferecendo suposta lista de agentes públicos e políticos envolvidos em esquemas ilegais. Ainda assim, a Polícia Civil afirma que já possui relatórios de inteligência suficientes para indicar sua ligação com a facção.

A defesa de Mohamad Mourad não foi localizada para comentar. O espaço segue aberto para manifestação.